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标题:以内控制度建设与执行力相结合,加强案件防范的工作建议 |
以内控制度建设与执行力相结合,加强案件防范的工作建议 信阳分行以前年度是各类案件频发的高发年,省、市分行先后出台了一系列的管理制度和要求,这些措施的出台,支行管理层是如何执行的,营业网点是如何落实的,都应是我们关注的重点。我个人认为,应开展以内控制度建设与执行力相结合的审计工作,做好三项专项审计。第一,支行管理层落实制度的专项 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略294字,正式会员可完整阅读)…… 资产负债业务:是否按规定办理同业拆借业务;资金调度是否严格执行审查、审批程序;票据回购业务是否合规;各项利率执行是否正确;是否及时分析、记录、报告大额和可疑现金支付。 财务会计:是否配备符合条件的监管人员;柜台业务岗位设置是否合规;是否按规定核算各项收入、支出;会计结算是否符合规定;是否按规定办理票据的出票、付款;有价单证和重要空白凭证管理是否符合规定;内外对帐是否符合规定;柜员密码管理是否符合规定;现金库、综合柜员现金箱管理是否符合规定;是否按规定购建、使用和处置固定资产或抵债资产。 科技业务:计算机及其附属设备管理是否符合规定;计算机软件管理是否符合规定;数据中心机房的管理是否符合规定;计算机系统安全生产管理是否符合规定;计算机系统安全防范管理是否符合规定。 信贷(前后台)部门:(每季度开展一次全面检查,按季形成监管报告) 是否执行审贷部门分离制度;是否按规定进行客户评级、授信;贷审会运作是否规范;信贷业务档案管理是否符合规定;贷款风险分类是否真实准确;是否按规定程序办理信贷业务;是否按规定进行授信客户的调查和评估;贷款主体是否符合规定;银行承兑汇票、保函等或有资产业务的办理是否符合规定;贴现业务的办理是否符合规定;信贷管理系统数据是否准确、完整、真实;是否按规定进行贷后管理;呆帐核销的申报、审核是 ……(未完,全文共3170字,当前只显示763字,请阅读下面提示信息。收藏以内控制度建设与执行力相结合,加强案件防范的工作建议) 上一篇:环卫工作者学习胡贤林精神发言稿 下一篇:中学校长近三年工作述职报告 相关栏目:规章制度 建筑 执法 五一和五四节日专题 工委 工作体会 工作总结 工作汇报 调研报告 计划规划 |
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