非法集资风险专项排查活动方案

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标题：非法集资风险专项排查活动方案

白山市非法集资风险专项排查活动方案

根据《吉林省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》（吉防范和打击金融诈骗办字〔2014〕9号）文件精神，市防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室决定在全市范围开展非法集资风险专项排查活动，参照吉林省非法集资风险专项排查活动方案，白山市防范和打击金融诈骗领导小组办公室制定如下实施方案：
一、目标任务
从维护群众利益和保持金融正常秩序出发，坚持打击处置与建立长效机制相结合，全面摸清非法集资活动种类、非法集资风险情况，重点排查可能发生非法集资案件的动向和苗头，及早及时发现全市各领域非法集资案件线索，消除非法集资案件风险隐患，有效防范和化解风险，切实维护金融　……（快文网http://www.fanwy.cn省略533字，正式会员可完整阅读）……　

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三、时间安排
（一）时间安排
第一阶段：自本通知下发之日起至4月15日，主动进行方案制定和安排部署；
第二阶段：4月16日至5月15日，主要进行排查对象自查，主（监）管部门检查和市防打领导小组组织的重点抽查；
第三阶段：5月16日至5月31日为研判整改阶段。
四、排查职责分工
为了切实抓好此次非法集资风险专项排查活动，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则开展排查工作。
1.各县（市）区防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室负责组织实施各地区的排查活动。
2.市金融监管部门和市行业主管部门负责组织开展本行业、本系统的重点领域排查。
市金融办负责组织对小额贷款公司、私募股权投资公司非法集资风险进行排查；
市工信局负责组织对融资性担保公司从事非法集资活动进行排查；
市工商局负责组织对各类投资咨询等中介机构从事非法集资活动进行排查；
市住建局（建设、房管部门）负责组织对房地产中介公司进行清理排查；
市发改委负责组织对以备案创业投资企业进行非法集资风险清理排查；
市商务局负责组织对电子商务、典当行非法集资风险进行排查；
市农委负责组织对涉农专业合作社，特别是种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）业的风险排查；
市教育局负责组织对辖内民办高校和独立学院非法集资风险排查；
市民政局负责组织对养老机构非法集资活动的风险排查；
市人民银行会同银监局负责组织对辖内银行业金融机构开展非法集资风险排查；
市保险协会负责对保险代理公司非法集资风险进行排查；
市公安局负责组织对排查活动中发现的重大非法集资犯罪线索进行核查，达到立案追诉标准的，依法立案侦查。
（三）排查方法
1.统筹安排排查。各县（市）区防打办、市直各行业主管部门制定本辖区、本系统排查方案，协调相关成员单位及基层组织力量，开展排查。
2.自查和检查相结合。主体自查，各行业、企业要按照非法集资风险排查要求，积极开展自查。各县（市）区防打办、市直各行业主管部门重点检查。
3.社会力量排查。各地区、各相关单位可以通过设立举报电话和举报网站等方式，发动公众全方位落实排查工作。
4.重点抽查。市防打领导小组负责组织相关部门对重点地区、重点领域进行抽查。
四、工作要求
（一）加强对专项行动的组织领导。各级有关部门要把非法集资专项排查作为当前一项紧迫任务，纳入重要议事日程。要及时研究、部署安排协调解决遇到的重大问题，把各项工作抓细抓实。要增强政治意识、大局意识和责任意识，坚持责任到位、措施到位和落实到位 ……（未完，全文共2301字，当前只显示1385字，请阅读下面提示信息。收藏非法集资风险专项排查活动方案）

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