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标题:副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话 |
副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话 同志们: 刚才,人行市支行行长*同志传达了全省打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会精神,通报了全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动进展情况,对下步工作提出了很好的意见建议,我都同意。下面,我再讲三点意见。 一、提高站位,充分认识开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的重要意义 近年来,随着经济社会快速发展,经济金融环境日益复杂,各类违法犯罪资金转移活动高发频发,涉众型经济犯罪、网络犯罪、走私犯罪、毒品犯罪、腐败犯罪等犯罪活动与洗钱犯罪相互交织,严重威胁经济安全和_,侵蚀党的执政根基。党的二十届三中全会提出“加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线”。打击治理洗钱违法犯罪活动,是贯彻落实党中央 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略604字,正式会员可完整阅读)…… (二)强化行业治理。要坚持问题导向,聚焦重点领域、重点行业,深入开展洗钱风险排查整治,堵塞监管漏洞,消除风险隐患。金融监管部门要加强对银行业、证券业、保险业等金融机构的监管,督促其严格履行反洗钱义务,建立健全洗钱风险防控体系,加强客户身份识别、交易监测、可疑交易报告等工作,提高反洗钱工作水平。市场监管、税务、海关等部门要加强对市场主体的监管,严厉打击非法经营、虚开发票、走私等违法犯罪活动,切断违法犯罪资金链条。网信、通信管理等部门要加强对网络空间的治理,严厉打击网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动,遏制网络洗钱犯罪高发态势。 (三)强化资金监测。要充分运用大数据、人工智能等现代信息技术手段,加强对资金交易的监测分析,提高资金监测的精准度和时效性。人民银行要完善反洗钱资金监测系统,加强对大额交易和可疑交易的监测分析,及时发现和移送洗钱犯罪线索。金融机构要建立健全资金监测机制,加强对客户交易行为的监测分析,对异常交易及时进行风险提示和报告。公安机关、检察机关、审判机关要加强与人民银行、金融机构的协作配合,建立健全信息共享、线索移送、案件会商等工作机制,形成打击治理洗钱违法犯罪工作合力。 (四)强化宣传教育。要坚持预防为主,创新宣传方式,拓宽宣传渠道,深入开展反洗钱宣传教育活动,提高全社会反洗钱意识和防范能力。人民银行要会同有关部门制定反洗钱宣传教育计划,组织开展形式多样的宣传教育活动,普及反洗钱法律法规和金融知识,营造良好的反洗钱社会氛围。金融机构要将反洗钱宣传教育纳入日常工作,通过营业网点、网站、手机银行等渠道,向客户宣传反洗钱知识,提高客户的反洗钱意识和自我保护能力。新闻媒体要充分发挥宣传主阵地作用,广泛宣传反洗钱工作成效和典型案例,揭露洗钱犯罪的手法和危害,增强社会公众的防范意识。 三、加强组织领导,确保打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效 打击治理洗钱违法犯罪三年行动是一项系统工程,涉及面广、任务艰巨、责任重大。全市各级各有关部门要切实加强组织领导,明确责任分工,强化协作配合,确保各项任务落到实处。 (一)加强组织领导。各级政府要将打击治理洗钱违法犯罪工作纳入重要议事日程,建立健全工作机制,加强统筹协调,及时研究解决工作中存在的问题。各有关部门要成立工作专班,明确专人负责,细化工作措施,确保工作有序推进。 (二)强化责任落实。各级各有关部门要按照“谁主管、谁负责”的原则,切实履行工作职责,加强对本系统、本行业打击治理洗钱违法犯罪工作的指导和监督,确保各项任务落到实处。对工作不力、推诿扯皮、敷衍塞责,导致发生重大洗钱违法犯罪案件或造成重大损失的,要依法依规严肃追究责任。 (三)加强协作配合。打击治 ……(未完,全文共2609字,当前只显示1570字,请阅读下面提示信息。收藏副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话) 上一篇:市总工会党组书记2024年度落实意识形态工作责任工作总结 下一篇:在2024年全市检察机关高质效办案工作推进会上的汇报发言 相关栏目:银行 |
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