农村信用合作联社2018年度案件防控工作规划

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标题：农村信用合作联社2018年度案件防控工作规划

***农村信用合作联社2018年度案件防控工作规划

为加强对案件专项治理工作力度，建立和完善案件防范长效机制，有效防范和控制业务操作风险，切实加强制度建设，从严治社，防范风险，为我联社发展创造良好环境，最大限度地遏制新的案件发生，特制定我联社2018年案件防控治理工作规划。
　　一、指导思想
　　以建立健全规章制度为核心，以案件风险排查和责任追究为手段，强化内控，努力提高案件防范能力和工作水平，坚持加强组织领导和“一把手”负责制，坚持制度建设与制度　……（快文网http://www.fanwy.cn省略386字，正式会员可完整阅读）……
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以下重点内容进行全面监督检查。
1、存款业务。检查大额存取款业务 ,特殊业务交易。
2、贷款业务。逆程序贷款和借名、冒名贷款问题；向客户违规授信问题；大额贷款超比例问题；收贷收息不入账，截留、挪用问题；质押、抵押和担保的真实、有效问题等。严查贷款发放过程中的吃、拿、卡、要等不正之风；严查以贷谋私，索贿、受贿、收受礼金（财物）、等违法违纪行为；严查信用社职工贷款入股与企业或个人合伙经商、办企业等问题；严查信用社职工用信贷资金购买基金、炒股、买彩票、赌博等违纪违法行为；严查办理贷款过程中因违规操作，造成贷款法律效力丧失或降低人为增加贷款风险的问题。
3、会计出纳。核查白条抵库、挪用库款等违规问题；不按规定及时与客户进行对账问题；“印、证、押”保管与使用等违规问题。
4、固定资产管理。核查闲置固定资产是否被占用、违规使用、违规出租等问题。
5、抵债资产管理。核查闲置抵债资产是否被占用、违规使用、违规出租等问题。
6、计算机业务系统。核查即时监控、操作人员操作程序、授权等方面存在的问题。
7、安全管理。检查安全防范工作的物防、技防和人防隐患，特别是接库交接等重要环节风险隐患，检查金库钥匙、枪支等管理和使用等问题。
8、员工管理。检查员工教育、管理方面存在的问题，严查“九种人”。
7、认真查处群众来信来访反映问题。
（二）进一步做好案防制度建设。明确部门人员岗位职责权限, 做到用制度管人, 用制度统领人。特别是要重新组织学习业务部门的各项规章制度及操作规程。同时, 根据案防工作的重点安排和业务的发展需要, 继续进行必要的补充和修订, 做到更严密、更规范、更有效。
（三）进一步做好案防教育工作。利用晨会及每月的工作分析会, 组织部门及网点员工深入学习银监及省联社的相关文 ……（未完，全文共1666字，当前只显示1002字，请阅读下面提示信息。收藏农村信用合作联社2018年度案件防控工作规划）

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